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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.

Principales funciones:

• Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.).
• Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
• comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.
• Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad.
• Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de Investigación.
• Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan.
• Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.

Formación

Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)

Maestría Ciencia de datos (deseable)

Ingles Intermedio (deseable)

Experiencia 

+5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes

con un comportamiento atípico). 

Programación en Python y Pyspark (Avanzado)

Conocimientos Indispensables

Programación: Pyspark, Python.

Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría

Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)

Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que

representan y su posible reporte a la autoridad.

Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.

Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.

Competencias

Toma de decisiones basada en datos

Empatía

Resiliencia

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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