About this role
Stellenbeschreibung:
Teambeschreibung und Rollendetails
Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen (Monitoring), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Die Aufgabe des AFC/Compliance Officer im Rahmen seiner Tätigkeit als Investigation Analyst in Level 2 /3 besteht darin, Transaktionen, die von dem Investigation Analyst Level 1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.
Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom AFC/ Compliance Officer zu erledigen.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten
Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
Erkennen sowie Identifizieren von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung, inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse und kontinuierliche Vorlage von Verbesserungsvorschlägen sowie Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML-Bereich oder einer vergleichbaren Position
Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML-Anforderungen/Gesetzgebung
Gute Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS-Office-Anwendungen
Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter/ Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Jacqueline Sophie Koenig gerne zur Verfügung.
Kontakt Jacqueline Sophie Koenig: +49 0 6991043443
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
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