MEX Asesor Compliance Regional

MEX Asesor Compliance RegionalCountry: Mexico

¡Estamos buscando tu Talento, se parte del equipo Santander!

Somos Banco Santander México S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

ZONA: Venustiano Carranza

Asesor Compliance Regional (KYC)

• Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
• Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
• Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.
• Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región.
• Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.
• Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar
• Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.
• Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales