Senior Manager: Compliance CIB – AML & Sanctions

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El área de AML de Compliance CIB gestiona los riesgos derivados del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las sanciones internacionales y nacionales y los derivados de la banca corresponsal de los clientes de banca corporativa de BBVA.

About the job:

El equipo de Compliance CIB necesita un perfil de Senior Manager para reforzar la función de Cumplimiento en materia de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y Sanciones en CIB.

Las principales tareas serán:

• Asesorar a las unidades de negocio sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo en el desarrollo de las actividades de CIB.

• Participar en proyectos para desarrollar nuevos procesos o adaptar los actuales que mitiguen el riesgo de blanqueo de capitales (AML), en temas como el alta de clientes, el monitoreo de transacciones, los procesos de filtrado, etc.

• Participar en las evaluaciones periódicas del AML Risk Assessment de los negocios de CIB.

• Elaboración y mantenimiento de la normativa interna sobre el alta de clientes, calificación del riesgo de blanqueo de clientes, sanciones financieras, personas políticamente expuestas, monitoreo de transacciones, filtrado de nombres y transacciones, entre otros.

• Desarrollo de un marco de gobernanza y supervisión para garantizar la adecuada mitigación de riesgos de AML y Sanciones, incluyendo la creación de la gobernanza junto con el Financial Crime Prevention Hub.

• Coordinar la respuesta a inspecciones y requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.

• Desarrollar un marco de mitigación en MIGRO e implementarlo en el marco de control RCA.

• Asesorar a las unidades de negocio en procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo.

• Coordinar con los equipos corporativos los desarrollos necesarios en CIB para cumplir con las normativas internas y externas de AML y Sanciones.

• Monitorear los desarrollos regulatorios y de la industria y traducirlos en estándares y prácticas internas.

• Desarrollar un programa de formación en AML y Sanciones adaptado a las diferentes necesidades de las unidades de negocio de CIB.

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Requisitos:

• Perfil senior con al menos 7 años de experiencia en el sector financiero.

• Se valorará positivamente la experiencia en Compliance u otras funciones de control (Auditoría Interna, Control Interno…).

• Conocimiento de las actividades y negocios de CIB, así como comprensión de cómo las principales actividades de CIB (mercados globales, banca de inversión y financiación, banca transaccional global) pueden dar lugar a riesgos de blanqueo de capitales y sanciones financieras internacionales.

• Se valorará también la formación legal, ya que la mayoría de los programas de cumplimiento a gestionar derivan de leyes aplicables.

• Capacidad para interactuar con la alta dirección y ofrecer soluciones bajo plazos ajustados y en un entorno de negocio exigente.

• Dominio del inglés es imprescindible.

• Se requieren habilidades de gestión. Especialmente en lo relativo a la gestión de distintos equipos internacionales implicados en proyectos estratégicos.

Skills:

Customer Targeting, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking