ANL REGULATORIO PL

ANL REGULATORIO PL

Country: Brazil

FORMAÇÃO:

Obrigatória: Superior Completo

Obrigatória: Pacote Office, em especial, Excel e Power Point
Desejável: inglês fluente e/ou avançado

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

1 - Realizar a captura diária de normas, avaliar sua aplicabilidade à companhia/negócio, desdobrar em obrigações, encaminhar aos responsáveis, avaliar a aderência e/ou plano de ação e monitorar até sua adequação;
2 - Monitorar diariamente o SISCOM (sistema do BCB) quanto a eventual recebimento de Ofício e/ou Requisição;
3 - Aplicar RA (Risk Assessment) nos sub-credenciadores, bem como monitorar sua aderência aos indicadores da resolução 264 do BCB;
4 - Realizar Monitoramento & Teste e RCSA (Risk Control Self Assessment) em processos para avaliar a aderência;
5 - Elaborar/Atualizar políticas e procedimentos dentro do escopo da área;
6 - Avaliar modelos de negócio dos clientes x documentos/informações necessárias para viabilizar sua aprovação;
7 - Gerar indicadores de suas atividades;
8 - Gerar apresentação em power point com o conteúdo e resultado de suas atividades.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DESEJÁVEIS

ii) Conhecimento do Mercado de Pagamento, em especial dos Arranjos de Pagamento.
iii) Experiência de pelo menos 02 anos em Compliance.