OPERATIONS ASSOCIATE

• Revisar la documentación de apertura de cuentas, asegurando que cumpla con las normativas regulatorias vigentes.
  

• Mantener, actualizar y dar respuesta a los requerimientos de custodios para la apertura de cuentas, comunicando esta información de forma clara a los asesores financieros.
  

• Preparar, verificar y procesar formularios de transferencias bancarias tanto nacionales como internacionales.
  

• Recibir, revisar y validar formularios de transferencias de fondos y documentos relacionados enviados por los clientes.
  

• Experiencia en preparación y manejo de documentación
  

• Identificar y corregir errores de ingreso de datos, campos incompletos o discrepancias en los formularios proporcionados por los clientes.
  

• Dar de alta a los clientes en las plataformas internas para fines de reporteo.
  

• Verificar datos en los sistemas para fines de conciliación.
  

• Cargar plantillas de facturación en el sistema.
  

• Crear, revisar y distribuir facturas por honorarios de asesoría.
  

• Descargar reportes mensuales, trimestrales o anuales de los custodios para mantener registros actualizados de saldos, portafolios y facturación.
  

• Brindar soporte general ante consultas de clientes.
  

• Realizar entrenamientos continuos y compartir información con los clientes.
  

• Verificar nombres de clientes, números de cuenta e instrucciones de transferencia para evitar errores o demoras.
  

• Registrar, canalizar y archivar toda la correspondencia con instituciones financieras y asesores, cumpliendo con los protocolos de documentación.
  

• Enviar comunicaciones relevantes a los equipos correspondientes.
  

Requisitos

• Título universitario en Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín (preferente).
  

• 1-2 años de experiencia laboral en funciones similares.
  

• Gran atención al detalle, actitud proactiva y orientación a resultados.
  

• Excelentes habilidades de organización y gestión del tiempo, con capacidad para priorizar tareas.
  

• Actitud orientada al servicio al cliente, con enfoque colaborativo y resolutivo.
  

• Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas límite.
  

• Habilidades de comunicación verbal y escrita, claras y profesionales.
  

• Conocimiento y manejo de computadoras y herramientas de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint y Outlook).
  

• Bilingüe: inglés y español (indispensable).